公司第九屆董事局審計(jì)委員會第二次會議、第九屆董事局戰(zhàn)略發(fā)展委員會第一次會議決議、第九屆董事局薪酬和考核委員會第二次會議及第九屆董事局第二次會議于2018年3月16日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。

    獨(dú)立董事張潔雯女士、LIU XIAOZHI（劉小稚女士）及吳育輝先生出席相關(guān)會議，對會議的所有議案表示贊成，并對2017年度公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告、對外擔(dān)保和關(guān)聯(lián)方資金往來情況、公司2017年度利潤分配方案、公司利用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)、會計(jì)政策變更、續(xù)聘羅兵咸永道會計(jì)師事務(wù)所作為本公司2018年度境外審計(jì)機(jī)構(gòu)、續(xù)聘普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為本公司2018年度境內(nèi)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)及制定未來三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃發(fā)表獨(dú)立意見。