第十一屆 董事局第九次會議于2025年8月19日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議和通訊方式相結(jié)合的方式召開。與會獨立董事審議 《關(guān)于〈公司2025年半年度報告及摘要〉的議案》《2025年中期利潤分配方案》《關(guān)于修改<公司章程>的議案》 《關(guān)于修改<股東大會議事規(guī)則>的議案》 《關(guān)于修改<董事局議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于修改<獨立董事制度>的議案》《關(guān)于修改<獨立董事現(xiàn)場工作制度>的議案》《關(guān)于<股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則>修改的議案》 《關(guān)于修改<對外擔保管理制度>的議案》《關(guān)于修改<關(guān)聯(lián)交易管理制度>的議案》《關(guān)于修改<總經(jīng)理工作細則>的議案》《關(guān)于制定<董事、高級管理人員離職管理制度>的議案》《關(guān)于更換一名獨立董事的議案》《關(guān)于增加一名獨立董事和一名職工董事的議案》《關(guān)于更換公司審計部總監(jiān)的議案》《關(guān)于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》 公司董事對會議所有議案表示贊成。